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>寧波旭升汽車技術股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

寧波旭升汽車技術股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:603305 證券簡稱:旭升股份公告編號:2019-049

  轉債代碼:113522 轉債簡稱:旭升轉債

  轉股代碼:191522 轉股簡稱:旭升轉股

  寧波旭升汽車技術股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  股東大會召開日期:2019年8月12日

  本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2019年第一次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人:董事會

  (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2019年8月12日 14點00分

  召開地點:寧波市北侖區瓔珞河路128號一樓104會議室

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2019年8月12日

  至2019年8月12日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七)涉及公開征集股東投票權

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  以上議案已經2019年7月24日召開的公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過,詳見于2019年7月25日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn、《上海證券報》、《證券日報》的公司相關公告。

  2、特別決議議案:議案1

  3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案6

  4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  1、參會股東(包括股東代理人)登記或報到時需要提供以下文件:

  (1)法人股東:法人股東應由法定代表人親自辦理,須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡;委托代理人辦理的,須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人證明、法定代表人身份證復印件和授權委托書(詳見附件一)、法人單位營業執照復印件、委托人股東賬戶卡。

  (2)個人股東:個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡;委托代理人辦理的,須出示受托人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、授權委托書(詳見附件一)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

  (3)授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

  2、參會登記時間:2019年8月9日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

  3、登記地點:公司證券部(寧波市北侖區瓔珞河路128號)

  4、股東可采用傳真或信函的方式進行登記(需提供有關證件復印件),傳真或信函以登記時間內公司收到為準,并請在傳真或信函上注明聯系電話。

  六、其他事項

  1、本次股東大會現場會議會期預計半天,出席會議者交通及食宿費用自理。

  2、聯系人:周小芬

  電話:0574-55223689

  傳真:0574-55841808

  郵箱:[email protected]

  3、聯系地址:寧波市北侖區瓔珞河路128號公司證券部

  郵編:315806

  特此公告。

  寧波旭升汽車技術股份有限公司董事會

  2019年7月25日

  附件1:授權委托書

  報備文件

  公司第二屆董事會第十次會議決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  寧波旭升汽車技術股份有限公司:

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年8月12日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東帳戶號:

  ■

  委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

  委托人身份證號: 受托人身份證號:

  委托日期: 年月日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

責任編輯:CFBJ 專題:

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