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上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司第九屆董事會第三十六次會議(臨時會議)決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:600655 證券簡稱:豫園股份公告編號:臨2019-045

  債券代碼:155045 債券簡稱:18豫園01

  上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司

  第九屆董事會第三十六次會議(臨時會議)決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三十六次會議(臨時會議)通知及議案材料于2019年7月18日發出,會議于2019年7月24日以通訊方式召開。全體董事出席了會議。會議的召開、表決符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,會議合法、有效。會議經表決審議并通過了以下議案:

  《關于收購如意情生物科技股份有限公司55.50%股權的議案》

  公司擬以總價格6.9888375億元收購如意情生物科技股份有限公司(以下簡稱“如意情”)55.50%股權。完成此次收購后,公司將成為如意情的控股股東。

  根據《公司章程》,本次投資的總金額在公司董事會的授權審批范圍內,由公司董事會審議批準后實施,無需股東大會審議。本次投資不屬于關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  表決情況:11票同意,0 票反對,0 票棄權,該議案通過。

  詳見刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司對外投資公告》(公告編號:臨2019-046)。

  特此公告。

  上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司

  2019年7月25日

  報備文件:

  1。第九屆董事會第三十六次會議決議

  2。審計與財務委員會第二十六次會議決議

  3。《投資協議》、《股份轉讓協議》

  4。標的公司審計報告

  5。標的公司估值報告

責任編輯:CFBJ 專題:

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