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寧波杉杉股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告

中富網快訊:

  證券代碼:600884 證券簡稱:杉杉股份公告編號:臨2019-051

  寧波杉杉股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  征集投票權的起止時間:2019年8月7日至2019年8月9日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)

  征集人對所有表決事項的表決意見:同意

  征集人未持有公司股票

  根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,寧波杉杉股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事徐逸星女士受其他獨立董事委托作為征集人,就公司擬于2019年8月12日召開的2019年第一次臨時股東大會審議的2019年股票期權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

  一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

  (一)征集人基本情況

  本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事徐逸星女士,其未持有公司股份。

  (二)征集人對表決事項的意見及理由

  征集人徐逸星女士在2019年7月24日公司召開的第九屆董事會第三十一次會議上對關于《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)及摘要》、《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及提請公司股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃(以下簡稱“本次股權激勵計劃”)相關事宜的議案均投了贊成票。具體理由如下:

  1、公司不存在《管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形,公司具備實施本次股權激勵計劃的主體資格。

  2、公司本次股票期權激勵計劃所確定的首期激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格;同時,激勵對象亦不存在《管理辦法》規定的禁止獲授股票期權的情形,激勵對象的主體資格合法、有效。

  3、公司股票期權激勵計劃的擬定、內容和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定;對各激勵對象股票期權的授予安排及行權安排(包括授予條件、授予額度、行權價格、等待期、行權期、行權條件等事項)未違反有關法律、法規和規范性文件的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。

  4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。

  5、公司董事會在審議相關議案時,關聯董事已根據相關法律法規的規定對相關議案回避表決。

  6、公司實施本次股票期權激勵計劃可以進一步建立、健全公司激勵機制,充分調動公司中高層管理人員及核心員工的積極性,留住人才、激勵人才,將中高層管理人員和核心員工的利益與公司利益更加緊密地結合,加強企業凝聚力,使各方共同關注公司的長遠發展,推動公司可持續發展,有利于公司的可持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。

  二、本次股東大會的基本情況

  (一)會議召開時間

  現場會議時間:2019年8月12日13點30分

  網絡投票時間:2019年8月12日

  公司此次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (二)召開地點:浙江省寧波市望春工業園區云林中路238號杉杉新能源基地A座5區3樓會議室

  (三)本次股東大會審議議案

  ■

  關于本次股東大會召開的具體情況,詳見公司同日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布的《寧波杉杉股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

  三、征集方案

  征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定制定了本次征集投票權方案,其具體內容如下:

  (一)征集對象

  截至2019年8月6日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

  (二)征集時間

  2019年8月7日至2019年8月9日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)

  (三)征集程序和步驟

  1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》(以下簡稱“授權委托書”)。

  2、簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件:

  1)委托投票股東為法人股東的,應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件;法人股東按本條規定提交的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章;

  2)委托投票股東為個人股東的,應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件;

  3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

  3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達;采取掛號信或特快專遞方式的,到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為:

  地址:浙江省寧波市望春工業園區云林中路218號A1區3樓證券事務部

  聯系人:陳瑩林飛波

  聯系電話:0574-88208337

  傳真:0574-88208375

  郵政編碼:315177

  請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人, 并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣。

  (四)委托投票股東提交文件送達后,經律師事務所見證律師審核,全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效:

  1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;

  2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;

  3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,提交相關文件完整、有效;

  4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

  (五)股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人,但其授權內容不相同的,以股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托書為有效,無法判斷收到時間先后順序的,由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認,通過該種方式仍無法確認授權內容的,該項授權委托無效。

  (六)股東將征集事項投票權授權委托征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會議,但對征集事項無投票權。

  (七)經確認有效的授權委托出現下列情形,征集人可以按照以下辦法處理:

  1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;

  2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議,且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則對征集人的委托為唯一有效的授權委托;

  3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、反對、棄權中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其授權委托無效。

  (八)由于征集投票權的特殊性,對授權委托書實施審核時,僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核,不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

  特此公告。

  征集人:徐逸星

  二○一九年七月二十四日

  ● 報備文件

  征集人的身份證復印件

  附件:

  寧波杉杉股份有限公司

  獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

  本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》、《寧波杉杉股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前,本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托或對本授權委托書內容進行修改。

  本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托寧波杉杉股份有限公司獨立董事徐逸星女士作為本人/本公司的代理人出席寧波杉杉股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見:

  ■

  ■

  (委托人應當就每一議案表示授權意見,具體授權以對應格內“√”為準,未填寫視為棄權)

  委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):

  委托股東身份證號碼或營業執照號碼:

  委托股東持股數:

  委托股東證券賬戶號:

  簽署日期:

  本項授權的有效期限:自簽署日至2019年第一次臨時股東大會結束。

責任編輯:CFBJ 專題:

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