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山東益生種畜禽股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份公告編號:2019-068

  山東益生種畜禽股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:山東益生種畜禽股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。

  2、股東大會的召集人:公司董事會。

  經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過,決定召開本次年度股東大會。

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。

  4、會議召開時間:

  (1)現場會議召開時間為:2019年08月12日下午14:30開始,會期半天;

  (2)網絡投票時間為:2019年08月11日-2019年08月12日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年08月12日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年08月11日15:00至2019年08月12日15:00的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

  本次股東大會提供網絡投票方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

  6、股權登記日:本次股東大會的股權登記日為2019年08月06日。

  7、出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書附后。

  (2)公司董事、監事和高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

  (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、會議召開地點:山東省煙臺市福山區空港路南益生路1號,山東益生種畜禽股份有限公司會議室。

  二、會議審議事項

  審議《關于2019年半年度利潤分配預案的議案》。

  上述議案,已經公司2019年07月23日召開的第四屆董事會第二十八次會議以及第四屆監事會第十六次會議審議通過,刊登于公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  上述議案,需經出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。根據《上市公司股東大會規則》的要求,公司將對上述議案的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)的表決單獨計票并披露。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼示例表:

  ■

  四、現場會議登記辦法

  1、登記方式:

  (1)自然人股東親自出席的,憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

  自然人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東(即委托人)出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

  (2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書(或授權委托書)、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

  法人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

  (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函(信函上請注明“參加股東大會”字樣)、傳真方式辦理登記(信函和傳真方式登記,以在2019年08月07日16:00前到達山東省煙臺市福山區空港路南益生路1號董事會辦公室為準),本次會議不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件,并提交給本公司。

  (4)本次股東大會不接受會議當天現場登記。

  2、登記時間:2019年08月07日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

  3、登記地點:山東省煙臺市福山區空港路南益生路1號,山東益生種畜禽股份有限公司會議室。

  4、聯系人:尹濤

  電話號碼:0535-2119065。

  傳真號碼:0535-2119002。

  電子信箱:[email protected]

  聯系地址:山東省煙臺市福山區空港路南益生路1號。

  郵政編碼:265508。

  5、其他事項:

  (1)會議費用:本次股東大會現場會議會期半天,出席會議的股東食宿費、交通費等費用自理。

  (2)注意事項:出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點,并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件,以便驗證入場。

  五、參與網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。

  六、備查文件

  1、董事會會議決議;

  2、監事會會議決議。

  特此通知。

  山東益生種畜禽股份有限公司

  董事會

  2019年07月25日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362458”,投票簡稱為“益生投票”。

  2、填報表決意見。本次股東大會議案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  3、股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年08月12日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年08月11日15:00,結束時間為2019年08月12日15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp。@cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  山東益生種畜禽股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會授權委托書

  本人/本單位現持有山東益生種畜禽股份有限公司(以下簡稱“益生股份”)股份________股,茲委托__________先生(女士)代表本人(本單位)出席益生股份2019年第三次臨時股東大會,對提交該次會議審議的所有議案行使表決權,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的意思表示均代表本人/本單位,其后果由本人/本單位承擔。

  本人/本單位對本次股東大會審議的議案表決意見如下:

  ■

  委托人簽名(法人股東須加蓋法人公章):

  委托人身份證件號碼/營業執照號碼:

  委托人股東賬號:

  委托人持股數額:

  受托人簽名:

  受托人身份證號碼:

  委托書簽發日期:2019年___月___日

  注:本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

責任編輯:CFBJ 專題:

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