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華映科技(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

中富網快訊:

  證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技公告編號:2019-115

  華映科技(集團)股份有限公司

  2019年第四次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1、在本次會議召開期間無增加、否決或變更方案。

  2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。

  一、會議召開和出席情況

  1、召開及表決方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

  2、會議召開時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年7月24日(星期三)14:50;

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月24日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月23日15∶00至2019年7月24日15∶00的任意時間。

  3、現場會議地點:福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室

  4、會議召集人:公司董事會

  5、主持人:公司董事長林俊先生

  6、本次股東大會的股權登記日:2019年7月17日(星期三)

  7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

  8、會議的出席情況:

  參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共13人,代表股份數1,687,394,162股,占公司有表決權股份總數的61.0041%。

  其中,現場投票的股東及股東授權委托代表5人,代表股份數1,498,913,289股,占公司有表決權股份總數的54.1900%;通過網絡投票出席會議的股東8人,代表股份數188,480,873股,占公司有表決權股份總數的6.8141%。

  參加本次股東大會的中小股東及股東授權委托代表共9人,代表股份數189,786,402股,占公司有表決權股份總數的6.8613%。

  9、公司部分董事、擬任董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  本次臨時股東大會對列入會議通知的議案,以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式審議表決,表決情況及表決結果如下:

  1、《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》,本項議案采用累積投票制表決,表決情況如下:

  ■

  其中,中小投資者參與表決的情況如下:

  ■

  表決結果:林俊先生、吳俊欽女士、胡建容先生、陸輝先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

  2、《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》,深圳證券交易所已對獨立董事候選人的獨立性和任職資格審核無異議。本項議案采用累積投票制表決,表決情況如下:

  ■

  其中,中小投資者參與表決的情況如下:

  ■

  表決結果:鄭新芝先生、陳壯先生、許萍女士、王志強先生、林金堂先生、肖陽先生、王敏女士當選為公司第八屆董事會獨立董事。

  三、律師出具的法律意見

  1、律師事務所:國浩律師(福州)事務所

  2、見證律師姓名:徐利平、蔡順梅

  3、結論性意見:本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法、有效。

  四、備查文件

  1、華映科技(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會會議決議;

  2、國浩律師(福州)事務所關于華映科技(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告

  華映科技(集團)股份有限公司

  董事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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