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華帝股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告

中富網快訊:

  證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份公告編號:2019-035

  華帝股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華帝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二次會議通知于2019年7月17日以書面及電子郵件形式發出,會議于2019年7月24日上午9:00以通訊表決的方式召開。本次董事會會議由公司董事長潘葉江先生召集并主持,會議應出席董事7名,實際出席董事7名。參加會議的董事符合法定人數,會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  1、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,2票回避,審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》。

  鑒于公司已于2019年6月24日實施了2018年度權益分派:以公司現有總股本881,623,124股扣減回購專戶持有股份21,576,706股后的860,046,418股為基數,向全體股東每10股派3.00元人民幣現金(含稅)。根據公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃(草案)》”)的相關規定及公司2018年第二次臨時股東大會的授權,公司董事會對激勵計劃首次授予的限制性股票的回購價格進行調整。調整后的首次授予限制性股票的回購價格為6.51元/股。

  上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《激勵計劃(草案)》的有關規定,不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內容詳見公司2019年7月25日刊登于《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的公告》(公告編號:2019-034)。

  董事潘垣枝先生和潘浩標先生作為激勵對象,為關聯董事,回避了對本議案的表決。

  公司獨立董事對此事項發表了獨立意見,具體內容詳見公司2019年7月25日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《華帝股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

  2、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,2票回避,審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票并終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案》。同意公司回購注銷11名離職激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票410,000股;同意公司回購注銷因公司層面業績考核未能滿足2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解除限售條件所涉121名激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票2,571,000股;同意公司終止實施本激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票5,999,000股。本次全部回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票8,980,000股,約占公司當前總股本881,623,124股的1.02%,回購價格為6.51元/股。終止實施《激勵計劃(草案)》同時,與之配套的相關文件一并廢止。具體內容詳見公司2019年7月25日刊登于《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于回購注銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票并終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》(公告編號:2019-036)。

  董事潘垣枝先生和潘浩標先生作為激勵對象,為關聯董事,回避了對本議案的表決。

  公司獨立董事對此事項發表了獨立意見,具體內容詳見公司2019年7月25日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《華帝股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案需提交股東大會審議。公司承諾自股東大會審議通過本議案的決議公告之日起三個月內,不再審議和披露股權激勵計劃草案。

  3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于修訂的議案》。

  修訂后的制度內容詳見公司2019年7月25日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《華帝股份有限公司修訂對照表》。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

  同意公司于2019年8月9日召開2019年第二次臨時股東大會,會議具體情況詳見公司2019年7月25日刊登于《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《華帝股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-037)。

  三、備查文件

  1、華帝股份有限公司第七屆董事會第二次會議表決票及決議;

  2、華帝股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  華帝股份有限公司

  董事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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