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珠海市樂通化工股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:002319 證券簡稱:樂通股份公告編號:2019-047

  珠海市樂通化工股份有限公司

  關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體人員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會。

  2、會議召集人:公司董事會。

  公司第四屆董事會第二十六次會議于2019年7月24日召開,會議審議通過了《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》。

  3、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

  4、會議召開日期和時間:

  (1)現場會議時間:2019年8月9日下午14:30;

  (2)網絡投票時間:2019年8月8日至2019年8月9日。

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年8月9日9:30~11:30,13:00~15:00;

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票表決相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票表決方式中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

  6、出席對象:

  (1)截至2019年8月5日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)本公司董事、監事及高級管理人員。

  (3)本公司聘請的律師。

  7、會議地點:廣東省珠海市唐家灣鎮金鼎官塘本公司辦公樓一樓會議室。

  二、會議審議事項

  1、逐項審議《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

  (適用累積投票制表決,選舉4名非獨立董事)

  1.1 《關于選舉周宇斌為第五屆董事會非獨立董事的議案》

  1.2 《關于選舉王韜光為第五屆董事會非獨立董事的議案》

  1.3 《關于選舉黃捷為第五屆董事會非獨立董事的議案》

  1.4 《關于選舉郭蒙為第五屆董事會非獨立董事的議案》

  2、逐項審議《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

  (適用累積投票制表決,選舉3名獨立董事)

  2.1《關于選舉藍海林為第五屆董事會獨立董事的議案》

  2.2《關于選舉王悅為第五屆董事會獨立董事的議案》

  2.3《關于選舉何素英為第五屆董事會獨立董事的議案》

  3、逐項審議《關于選舉公司第五屆監事會監事的議案》

  (適用累積投票制表決,選舉2名監事)

  3.1 《關于選舉肖麗為第五屆監事會監事的議案》

  3.2 《關于選舉張雪梅為第五屆監事會監事的議案》

  4、審議《關于調整獨立董事津貼、高級管理人員薪酬的議案》

  其中議案1、議案2、議案3采用累積投票制,即每位股東擁有的表決權等于其持有的股份數乘以應選舉人數之積,對每位候選人進行投票時應在累積表決票總和下自主分配(可以投出零票)。本次股東大會以累積投票方式同時聘任獨立董事和非獨立董事,獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。

  本次股東大會將對中小投資者的表決情況實行單獨計票并及時披露投票結果。

  上述議案分別經公司第四屆董事會第二十六次會議與第四屆監事會第十六次會議審議通過,上述議案主要內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。

  三、提案編碼

  ■

  四、現場會議登記方法

  1、登記時間:2019年8月8日8:30-11:30,13:00-17:00。

  2、登記地點:廣東省珠海市唐家灣鎮金鼎官塘本公司辦公樓一樓會議室

  3、登記辦法:

  (1)自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股東賬戶卡登記;委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人的身份證復印件、股東賬戶卡復印件辦理登記。

  (2)法人股東由法定代表人出席的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件以及法定代表人資格證明辦理登記手續;授權委托代理人出席的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

  (3)異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2019年8月8日17:00前送達或傳真至公司證券部),不接受電話登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他

  (一)聯系方式

  會議聯系人:郭蒙、楊婉秋

  聯系部門:珠海市樂通化工股份有限公司證券部

  聯系電話:0756-6886888、3383338

  傳真號碼:0756-6886000、3383339

  聯系地址:廣東省珠海市唐家灣鎮金鼎官塘樂通工業園

  郵編: 519085

  (二)會期半天,與會股東食宿和交通費用自理;

  (三)出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

  六、備查文件

  1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第十六次會議決議。

  特此公告。

  珠海市樂通化工股份有限公司董事會

  2019年7月25日

  附件一

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼:362319

  2、投票簡稱:樂通投票

  3、填報表決意見或選舉票數

  對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數,股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。股東通過多個股東賬戶持有上市公司相同類別股份的,其所擁有的選舉票數,按照該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份數量合并計算。股東使用持有該上市公司相同類別股份的任一股東賬戶投票時,應當以其擁有的所有股東賬戶下全部相同類別股份對應的選舉票數為限進行投票。股東通過多個股東賬戶分別投票的,以第一次有效投票結果記錄的選舉票數為準。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  ■

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

  (1)選舉非獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為4位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  (2)選舉獨立董事(如表一提案2,采用等額選舉,應選人數為3位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  (3)選舉非職工代表監事(如提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將其擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  4、本次股東大會不設置總議案。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月9日的交易時間,即 9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年8月8日15:00,結束時間為 2019年8月9日15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二:

  授權委托書

  致:珠海市樂通化工股份有限公司

  茲委托先生(女士)代表本人/本單位出席珠海市樂通化工股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

  有效期限:自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

  ■

  說明:

  1、議案1、議案2、議案3表決時采用累積投票制度。累積投票表決即每位股東擁有的表決權等于其持有的股份數乘以應選舉董事(包括獨立董事)人數之積,對每位候選人進行投票時應在累積表決票總和下自主分配。

  2、議案4請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。

  委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):

  委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

  委托人股東賬號: 委托人持股數: 股

  受托人身份證號: 受托人簽字:

  委托日期: 年月日

責任編輯:CFBJ 專題:

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