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韻達控股股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告

中富網快訊:

   證券代碼:002120 證券簡稱:韻達股份公告編號:2019-051

  韻達控股股份有限公司

  關于聘任會計師事務所的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月24日召開第六屆董事會第三十九次會議,審議通過了《關于聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》,同意聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構及內控審核機構,該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下:

  一、擬聘任審計機構情況

  企業名稱:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

  類型:特殊普通合伙企業

  統一社會信用代碼:911101020854927874

  執行事務合伙人:肖厚發

  成立日期:2013年12月10日

  登記機關:北京市工商行政管理局西城分局

  主要經營場所:北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

  經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

  二、聘請會計師事務所的審議情況

  1、因原審計團隊離開致同會計師事務所(特殊普通合伙)加入華普天健會計師事務所(特殊普通合伙),并且華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名為容誠會計師事務所(特殊普通合伙),為保持審計工作的連續性,公司擬聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表和內部控制審計機構,聘任期限為 1 年。容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨從業資格。公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》,并提請股東大會授權公司管理層與其簽署相關協議并根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。

  2、獨立董事關于聘任會計師事務所的事前認可意見:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作的質量要求;公司擬聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定,不存在損害全體股東利益的情形;我們同意將《關于聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》提交公司董事會。

  2、獨立董事關于聘任會計師事務所的獨立意見:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)在證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關要求。我們認為容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作的質量要求;公司聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定,不存在損害全體股東利益的情形;為保持公司審計工作的連續性,我們同意聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表和內部控制的審計機構,并同意將該事項提交公司股東大會審議。

  3、監事會意見:經審議,我們認為容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作的質量要求;公司聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定,不存在損害全體股東利益的情形;我們同意聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表的審計機構及內控審計機構。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  三、備查文件目錄

  1、第六屆董事會第三十九次會議決議;

  2、第六屆監事會第三十二次會議決議;

  3、獨立董事關于第六屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見;

  4、獨立董事關于第六屆董事會第三十九次會議相關事項的事前認可意見。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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