中國財富網

>上海創力集團股份有限公司公告

上海創力集團股份有限公司公告

中富網快訊:

   證券代碼:603012 證券簡稱:創力集團公告編號:臨2019-047

  上海創力集團股份有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券換股價格調整及進入換股期的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海創力集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于近日收到控股股東中煤機械集團有限公司(以下簡稱“中煤機械集團”)關于“19中01EB”換股價格調整及進入換股期的通知,具體情況如下:

  中煤機械集團于2019年1月30日發行了中煤機械集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期可交換債”)。本期可交換債發行總額為人民幣1.2億元,債券期限為3年,初始換股價格為15.00元/股。債券簡稱“19中01EB”,債券代碼“137074”。

  根據中煤機械集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)募集說明書(以下簡稱“募集說明書”)的約定,當標的股票發生送紅股、轉增股本、配股以及派發現金股利等情況時,公司將按上述條件出現的先后順序,依次對換股價格進行累積調整。2019年5月15日,公司召開了2018年年度股東大會,審議通過了《2018年度利潤分配預案》的議案,觸發了控股股東中煤機械集團本期可交換公司債券換股價格調整條件。2018年度標的股票公司利潤分配方案為:以方案實施前的公司總股本636,560,000股為基數,向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.05元(含稅)。2019年6月28日,公司上述2018年年度權益分派已實施完畢。根據募集說明書中約定的換股價格調整方法,中煤機械集團決定自2019年7月29日起將本期可交換債券換股價格由15.00元/股調整為14.95元/股。

  同時根據募集說明書的約定,本期可交換公司債券于2019年7月30日進入換股期,換股期限自2019年7月30日起至本期可交換債券摘牌日2022年1月30日。進入換股期后,中煤機械集團所持本公司股份可能會因投資者選擇換股而減少,實際是否會發生換股以及因換股導致的實際持股數減少的具體數量等均存在不確定性,敬請投資者注意投資風險。中煤機械集團因其可交換公司債券投資者換股導致所持公司股份減少的情況,本公司將根據相關法規履行持續信息披露義務。

  特此公告。

  上海創力集團股份有限公司董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

圖說財富

九城娱乐注册