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華帝股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議公告

中富網快訊:

  證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份公告編號:2019-038

  華帝股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  華帝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二次會議通知于2019年7月17日以書面及電子郵件形式發出,會議于2019年7月24日上午9:00以通訊表決的方式召開。本次監事會會議由監事會主席許細妹女士召集并主持。會議應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。參加會議的監事符合法定人數,會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》。

  經核查,與會監事認為:鑒于公司2018年度權益分派已于2019年6月24日實施完畢。根據公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃(草案)》”、“本激勵計劃”)的相關規定及2018年第二次臨時股東大會的授權,公司董事會對本激勵計劃首次授予的限制性股票的回購價格進行調整。調整后的首次授予限制性股票的回購價格為6.51元/股。

  上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《激勵計劃(草案)》等相關法律、法規的規定,不存在損害公司及公司股東利益的情況。

  2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于回購注銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票并終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案》。

  (1)關于回購注銷已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意見

  鑒于首次授予的黃永強、楊解放、孔祥勛、曾凡清、丁小強、熊珂、汪旭剛、李霞、李高水、閆旺、楊瑞11名激勵對象因離職而不再具備激勵資格。經與會監事審議,同意對其所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共計410,000股回購注銷,回購價格為6.51元/股。

  (2)關于回購注銷因公司2018年度業績考核不達標所涉激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意見

  鑒于本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的公司業績考核目標未能達成,未能滿足本激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解除限售條件,所涉121名激勵對象持有的限制性股票2,571,000股由公司進行回購注銷。經審核,監事會認為:公司本次回購注銷事宜符合《管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號:股權激勵》(以下簡稱“《備忘錄第4號》”等法律法規、規范性文件及《激勵計劃(草案)》的有關規定,符合公司全體股東和激勵對象的一致利益,程序合法合規;公司回購股份的資金全部為自有資金,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不會影響公司管理團隊與核心骨干的勤勉盡職,不會影響公司的可持續發展,也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  (3)關于終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票的核查意見

  經核查,與會監事認為:公司終止實施本激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票的事項符合《管理辦法》、《備忘錄第4號》)等法律法規、規范性文件及《激勵計劃(草案)》的有關規定,符合公司全體股東和激勵對象的一致利益,程序合法合規;公司回購股份的資金全部為自有資金,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不會影響公司管理團隊與核心骨干的勤勉盡職,不會影響公司的可持續發展,也不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票,同時一并終止與之配套的公司《考核管理辦法》等文件。

  本議案需提交股東大會審議。

  三、備查文件

  1、華帝股份有限公司第七屆監事會第二次會議表決票及決議。

  特此公告。

  華帝股份有限公司

  監事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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