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韻達控股股份有限公司關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:002120 證券簡稱:韻達股份公告編號:2019-053

  韻達控股股份有限公司關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》,現就召開本次股東大會的相關事項通知如下:

  一、 本次會議召開的基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會

  2、股東大會的召集人:公司第六屆董事會

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。公司第六屆董事會第三十九次會議已審議通過召開本次股東大會的議案。

  4、會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間為:2019年8月12日(星期一)下午14:00

  (2)網絡投票時間為:2019年8月11日(星期日)至2019年8月12日(星期一),其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

  6、股權登記日:2019年8月6日(星期二)

  7、會議出席對象:

  (1)截至2019年8月6日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權參加本次股東大會并行使表決權,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票;

  (2)公司董事、監事及高級管理人員;

  (3)公司聘請的見證律師;

  (4)公司證券事務代表。

  8、現場會議地點:浙江省慈溪市寧波杭州灣新區金源大道9號

  二、會議審議事項

  1、 審議《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的第二期限制性股票的議案》;

  2、審議《關于修訂的議案》;

  3、審議《關于調整使用自有資金進行委托理財投資范圍的議案》;

  4、審議《關于聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》;

  上述提案中,提案1、提案2為特別決議事項,須經出席股東大會股東所持的有效表決權三分之二以上通過;其他提案為普通決議事項,須經出席股東大會股東所持有的有效表決權過半數審議通過。

  上述提案中小投資者表決單獨計票結果予以披露。中小投資者指:除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

  上述提案已經2019年7月24日召開的第六屆董事會第三十九次會議及第六屆監事會第三十二次會議審議通過,內容詳見2019年7月25日于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  三、提案編碼

  ■

  四、會議登記方法

  (一)登記方式:

  1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

  2、個人股東親自出席會議的,持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡,到公司辦理登記手續。

  3、股東若委托代理人出席現場會議并行使表決權的,應將授權委托書(詳見附件2)于2019年8月7日前送達或傳真至本公司登記地點。

  4、異地股東可采取信函或傳真登記,不接受電話登記。但是出席會議時應當持上述證件的原件,以備查驗。

  (二)登記地點及授權委托書送達地點:公司董事會辦公室

  (三)登記時間:2019年8月7日(星期三) 上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

  (四)聯系方式:

  會議聯系人:楊紅波

  聯系地址:上海市青浦區盈港東路6679號郵編:201700

  聯系電話:021-39296789

  傳真:021-39296863

  電子郵箱:[email protected]

  五、網絡投票的具體操作流程

  在規定時間內,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。

  六、其他事項

  1、會期預計半天,與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

  2、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  七、備查文件

  公司第六屆董事會第三十九次會議決議。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司董事會

  2019年7月25日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼:362120

  2、投票簡稱:韻達投票

  3、表決意見

  本次股東大會議案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月12日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月11日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年8月12日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  授權委托書

  茲委托先生(女士)代表我單位(本人)出席韻達控股股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,對以下議案以投票方式行使表決權:

  ■

  委托人(簽名或蓋章): 受托人(簽名):

  委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:

  委托人股東帳號:

  委托持股數: 股

  委托人持股性質:

  委托日期:

  委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。

  如委托人未對投票做出明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

  注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

責任編輯:CFBJ 專題:

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