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上海百潤投資控股集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002568 證券簡稱:百潤股份公告編號:2019-044

  上海百潤投資控股集團股份有限公司

  第四屆監事會第七次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  上海百潤投資控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第七次會議于2019年7月16日以電子郵件和電話等方式發出通知,并于2019年7月23日上午11時在公司研發中心會議室以現場結合通訊方式舉行。會議由監事會主席曹磊先生主持,會議應到監事3人,實到監事3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》之規定。

  二、監事會會議審議情況

  與會監事審議并通過了如下決議:

  1。審議通過《關于公司全文及摘要的議案》

  經審核,監事會認為董事會編制和審核公司《2019年半年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反應了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果:贊成3票;反對0票;棄權0票。

  報告全文登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  報告摘要登載于《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  2。審議通過《關于的議案》

  經審核,報告期內,公司嚴格按照法定程序批準并披露募集資金的使用情況。監事會認為,截至報告期末,公司募集資金項目不存在重大風險,募集資金使用情況良好。公司不存在超越權限使用募集資金的情況,募集資金的使用均合法、合規。

  表決結果:贊成3票;反對0票;棄權0票。

  報告全文登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  3。審議通過《關于公司2019年半年度利潤分配的預案》

  上海百潤投資控股集團股份有限公司2019年初母公司未分配利潤為178,823,293.91元,合并報表未分配利潤為81,536,741.45 元,本期實現歸屬于母公司所有者的凈利潤136,737,916.94元,提取盈余公積4,123,693.46元后,截至2019年6月30日母公司未分配利潤余額為215,936,535.04元,合并報表未分配利潤為214,150,964.93元。

  為了提高對投資者的投資回報,經公司控股股東劉曉東先生提議,公司2019年半年度利潤分配方案為:以截至2019年6月30日公司總股本519,802,650股扣除公司回購專戶上已回購股份1,020,686股后的總股本518,781,964股為分配基數,向全體股東每10股派4.00元人民幣現金(含稅),共計派發現金紅利207,512,785.60元,剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

  表決結果:贊成3票;反對0票;棄權0票。

  本項議案需提交股東大會審議。

  4。審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

  根據財政部近期發布的相關準則和通知,現對公司相關會計政策進行變更。本次會計政策變更不影響公司損益,不涉及公司以前年度的追溯調整。根據前述規定,公司于以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。

  經審核,監事會認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相關法律法規的要求及公司的實際情況,本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。

  表決結果:贊成3票;反對0票;棄權0票。

  《百潤股份:關于會計政策變更的公告》登載于《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、備查文件

  1。《上海百潤投資控股集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議》。

  特此公告。

  上海百潤投資控股集團股份有限公司

  監事會

  二〇一九年七月二十五日

責任編輯:CFBJ 專題:

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