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山東益生種畜禽股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份公告編號:2019-065

  山東益生種畜禽股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  2019年07月23日,山東益生種畜禽股份有限公司(以下簡稱“公司”或“益生股份”)第四屆董事會第二十八次會議在公司會議室以現場會議和通訊表決相結合方式召開。會議通知已于2019年07月12日通過通訊方式送達給董事、監事。會議應到董事九人,實到董事九人。全體監事列席會議。會議召開符合《公司法》等有關法律、法規及公司章程的有關規定。會議由董事長曹積生先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議經記名投票方式表決,通過決議如下:

  1、審議通過《2019年半年度報告及摘要》。

  表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。

  《2019年半年度報告》全文,刊登于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度報告》摘要,刊登于公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  2、審議通過《關于變更會計政策的議案》。

  公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更,變更后的會計政策符合相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,有利于進一步規范企業財務報表列報,提高會計信息質量,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情況,同意公司本次會計政策變更。

  《關于變更會計政策的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  公司獨立董事對變更會計政策事項發表獨立意見,刊登于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  公司監事會對變更會計政策事項發表審核意見,刊登于公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  3、審議通過《關于2019年半年度利潤分配預案的議案》。

  表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。

  公司(母公司口徑)2019年半年度實現凈利潤為960,300,804.37元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為903,514,666.04元,期末可供股東分配的利潤965,587,646.96元。

  公司2019年半年度利潤分配預案為:以2019年06月30日公司總股本574,025,758股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅),預計派發現金紅利人民幣172,207,727.40元(含稅);本次不以資本公積金轉增股本,不送紅股。

  自該預案披露至實施利潤分配方案的股權登記日期間,公司股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動的,依照變動后的股本為基數實施并保持上述分配比例不變。

  該利潤分配預案與公司業績等相匹配,符合證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等文件的相關要求,符合公司做出的承諾、公司章程規定的分配政策以及股東回報計劃,具備合法性、合規性、合理性。

  公司獨立董事對利潤分配預案事項發表獨立意見,刊登于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  本議案需提請股東大會審議。

  4、審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。

  表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。

  公司董事會決定于2019年08月12日召開2019年第三次臨時股東大會。

  《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》,刊登于公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  三、備查文件

  1、經與會董事簽字的董事會決議。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山東益生種畜禽股份有限公司

  董事會

  2019年07月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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