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山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002726 證券簡稱:龍大肉食公告編號:2019—093

  山東龍大肉食品股份有限公司

  第四屆董事會第三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東龍大肉食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于2019年7月24日在公司三樓會議室召開,會議應出席董事9人,實際出席董事9人,會議由董事長余宇先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  經出席本次會議的董事認真審議,通過了如下決議:

  一、審議通過了《關于設立全資孫公司的議案》

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  具體內容詳見2019年7月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《龍大肉食:關于設立全資孫公司的公告》(公告編號2019-094)。

  二、備查文件

  1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議。

  特此公告

  山東龍大肉食品股份有限公司

  董事會 2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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