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韻達控股股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002120 證券簡稱:韻達股份公告編號:2019-047

  韻達控股股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十九次會議于2019年7月21日以電子郵件和電話方式通知各位董事及相關人員,會議于2019年7月24日以通訊表決的方式進行。會議應出席董事14人,實際出席董事14人。本次會議的出席人數、召集、召開程序和審議內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門性規章、規范性文件及《韻達控股股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過了《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的第二期限制性股票的議案》

  公司需回購注銷不具備解鎖資格的24名激勵對象所持有的限制性股票。其中13名激勵對象因離職和11名激勵對象因公司合并報表范圍變化,與公司或公司的控股子公司不再具有雇傭或勞務關系,從而不屬于解鎖激勵對象范圍,公司董事會同意根據公司股權激勵計劃相關規定,對24名激勵對象合計持有的已獲授尚未解鎖的限制性股票256,542股進行回購注銷,并同意據此修改《公司章程》。

  董事會提請股東大會授權公司管理層組織辦理本次回購注銷的全部事宜,包括但不限于《公司章程》修訂、注冊資本變更等工商登記手續,本次授權有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

  具體內容詳見公司于 2019 年 7 月 25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見,監事會發表了審核意見,內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  表決結果:14 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議,并以特別決議審議通過。

  2、審議通過了《關于修訂的議案》

  公司董事會同意公司根據2018年新修訂的《中華人民共和國公司法》、《上

  市公司治理準則》以及2019年4月修訂施行的《上市公司章程指引》,并結合公司實際情況對《公司章程》進行修訂。

  具體內容詳見公司于 2019 年 7 月 25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  表決結果:14 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議,并以特別決議審議通過。

  3、審議通過了《關于調整使用自有資金進行委托理財投資范圍的議案》

  為增加公司投資收益,保證股東利益最大化,公司分別于2019年4月26日召開第六屆董事會第三十四次會議及2019年5月30日召開2018年年度股東大會審議通過《關于使用自有資金進行委托理財的議案》,同意公司及子公司在保證日常經營資金需求的前提下,以不超過人民幣 100 億元自有資金進行委托理財。在上述額度內,公司及子公司資金可滾動使用,有效期自公司2018 年年度股東大會審議通過之日起,至 2019 年年度股東大會召開之日止。

  為進一步提高資金使用效率,公司擬調整使用閑置自有資金進行委托理財的投資范圍,理財的投資范圍包括安全性高、流動性好、穩健型的銀行、券商、資產管理公司等金融機構發行的理財產品,產品類型包括:保本型、固定收益型、浮動收益型、預計收益型。但不包括《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中關于風險投資涉及的投資品種。調整投資范圍有效期自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起,至2019年年度股東大會召開之日止;并提請股東大會授權公司管理層在該額度內負責實施和簽署相關合同文件,由財務部門負責具體購買等事宜。

  具體內容詳見公司于 2019 年 7 月 25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見,監事會發表了審核意見,內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  表決結果:14 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  4、審議通過了《關于聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》

  公司擬聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。董事會提請股東大會授權公司管理層與其簽署相關協議并根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。

  具體內容詳見公司于 2019 年 7 月 25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。公司獨立董事對此發表了事前認可意見和同意的獨立意見,監事會發表了審核意見,內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  表決結果:14 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  5、審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

  公司董事會同意公司于2019年8月12日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2019年第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司于2019年7月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  表決結果:14票同意、0票反對、0票棄權。

  三、備查文件

  1、第六屆董事會第三十九次會議決議;

  2、獨立董事關于第六屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見;

  3、獨立董事關于第六屆董事會第三十九次會議相關事項的事前認可意見。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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