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廣州海格通信集團股份有限公司關于監事會換屆選舉的提示性公告

中富網快訊:

   證券代碼:002465 證券簡稱:海格通信公告編號:2019-040號

  廣州海格通信集團股份有限公司

  關于監事會換屆選舉的提示性公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州海格通信集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆監事會即將屆滿,為了順利完成監事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),公司監事會依據《公司法》、《公司章程》、的相關規定,將第五屆監事會的組成、監事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下:

  一、第五屆監事會的組成

  根據《公司法》、《公司章程》的規定,第五屆監事會將由三名監事組成,包括非職工代表監事兩名,職工代表監事一名,其中職工代表監事比例未少于監事總數的三分之一,監事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算,任期三年。

  二、監事的選舉方式

  根據《公司章程》的規定,本次換屆選舉采用累積投票制,即股東大會選舉非職工代表監事時,每一股份擁有與應選監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用;職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。

  三、監事候選人的提名 (非職工代表監事候選人提名書樣本見附件)

  公司監事會、截至本公告發布之日連續180日以上單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東有權向公司第四屆監事會書面提名第五屆監事會非職工代表監事候選人。

  單一股東提名的非職工代表監事候選人不得超過第五屆監事會監事總數的二分之一。

  四、本次換屆選舉的程序

  1、監事候選人的提名人應在本公告發布之日起至2019年8月2日前按本公告約定的方式向公司第四屆監事會提名監事候選人并提交相關文件;

  2、在上述提名時間屆滿后,本公司監事會將召開會議,對提名的監事候選人進行資格審查,確定非職工代表監事候選人名單,并以提案的方式提請公司股東大會審議;

  3、監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承諾所提供的資料真實、完整,保證當選后履行監事職責;

  4、在新一屆監事會就任前,第四屆監事會監事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。

  五、監事任職資格

  根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定,公司監事候選人應為自然人,具有與擔任監事相適應的工作經驗,并保證有足夠的時間和精力履行監事職責。

  監事候選人存在下列情形之一的,不得被提名擔任公司監事:

  1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;

  2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾五年;

  3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

  4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年;

  5、個人所負數額較大的債務到期未清償;

  6、被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;

  7、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚未屆滿;

  8、最近三年內受到中國證監會行政處罰;

  9、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;

  10、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見;

  11、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務,切實履行監事應履行的各項職責。

  12、法律、行政法規、部門規章或證券交易所規定的其他內容。

  六、提名人應提供的相關文件

  (一)提名人提名非職工代表監事候選人,需向公司提供下列文件:

  1、非職工代表監事候選人提名書(原件);

  2、被提名監事候選人身份證明復印件(原件備查);

  3、被提名監事候選人學歷、學位證書復印件(原件備查);

  4、監事候選人聲明及承諾;

  5、能證明符合本公告規定條件的其他文件;

  6、監事候選人出具的接受提名的書面意見,同意接受提名,并承諾資料的真實、完整,并保證當選后履行監事職責。

  (二)若提名人為本公司股東,則該提名人應同時提供下列文件:

  1、如是個人股東的,需提供其身份證明復印件(原件備查);

  2、如是法人股東的,需提供加蓋公司公章的營業執照復印件(原件備查);

  3、股東證券賬戶卡復印件(原件備查);

  4、本公告發布之日的持股憑證。

  (三)提名人向本公司監事會提名監事候選人的方式如下:

  1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。

  2、提名人必須在2019年8月2日17:00 時前將相關文件送達或郵寄至(以收件郵戳時間為準)本公司指定聯系人處方為有效。

  七、聯系方式

  聯系人:舒劍剛、王耿華

  聯系部門:證券部

  聯系電話:020-82085571

  聯系傳真:020-82085000

  聯系地址:廣東省廣州市科學城海云路88號

  郵政編碼:510663

  特此公告。

  廣州海格通信集團股份有限公司

  監事會

  2019年7月25日

  附件:

  廣州海格通信集團股份有限公司

  第五屆監事會非職工代表監事候選人提名書

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責任編輯:CFBJ 專題:

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