中國財富網

>華映科技(集團)股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉的公告

華映科技(集團)股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉的公告

中富網快訊:

  證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技公告編號:2019-118

  華映科技(集團)股份有限公司

  關于董事會、監事會完成換屆選舉的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月27日召開2018年年度股東大會,并于2019年7月24日召開2019年第四次臨時股東大會、第八屆董事會第一次會議及第八屆監事會第一次會議,會議選舉產生公司第八屆董事會、監事會成員。現將有關情況公告如下:

  一、公司第八屆董事會組成情況

  非獨立董事:林俊先生、吳俊欽女士、胡建容先生、陸輝先生;

  獨立董事:鄭新芝先生、陳壯先生、許萍女士、王志強先生、林金堂先生、肖陽先生、王敏女士。

  公司第八屆董事會由以上11名董事組成,任期自公司2019年第四次臨時股東大會選舉通過之日起三年。上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司董事任職資格,不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于“失信被執行人”。

  董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,獨立董事的人數比例符合《公司章程》及相關法規的要求。

  二、公司第八屆監事會組成情況

  職工代表監事:林碩先生;

  非職工代表監事:王佐先生、林麗群女士。

  公司第八屆監事會由以上3名監事組成,任期自公司2018年度股東大會選舉通過之日起三年。上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格,不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于“失信被執行人”。

  三、公司第八屆董事會專門委員會組成情況

  根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及各委員會細則規定,公司董事會設立了戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。各委員會成員如下:

  1、戰略委員會

  委員:林俊(主任委員)、吳俊欽、胡建容、陸輝、林金堂

  2、審計委員會

  委員:林俊、吳俊欽、許萍(主任委員)、王志強、鄭新芝

  3、提名委員會

  委員:林俊、陳壯、林金堂(主任委員)、肖陽、王敏

  4、薪酬與考核委員會

  委員:吳俊欽、王志強、鄭新芝(主任委員)、肖陽、王敏

  四、公司第八屆高級管理人員聘用情況

  總經理:胡建容先生;

  策略副總經理兼董事會秘書:陸輝先生;

  財務總監:林偉杰先生。

  上述高級管理人員任期與第八屆董事會一致。

  上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員、董事會秘書的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不屬于“失信被執行人”。

  五、公司證券事務代表聘任情況

  證券事務代表:吳艷菱女士。

  公司證券事務代表任期與第八屆董事會一致。

  吳艷菱女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》等相關規定

  董事會秘書陸輝先生及證券事務代表吳艷菱女士的聯系方式如下:

  電話號碼:0591-67052590

  傳真號碼:0591-67052061

  電子郵箱:[email protected]

  通訊地址:福建省福州市馬尾區儒江西路6號

  郵政編碼:350015

  六、公司部分董事、監事、高級管理人員任期屆滿離任情況

  因任期屆滿,公司第七屆董事會董事陳偉先生、獨立董事羅妙成女士、陳國偉先生、暴福鎖先生、鄭學軍先生不再擔任公司董事、獨立董事和其他職務。陳國偉先生持有公司股份894股,占公司總股本的0.00003%。陳國偉先生所持公司股份將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律、法規進行管理。其余任期屆滿離任董事及獨立董事未持有公司股份,不存在應當履行的股份鎖定承諾。

  因任期屆滿,公司第七屆監事會主席吳家山先生不再擔任公司監事及公司其他職務。吳家山先生未持有公司股份,不存在應當履行的股份鎖定承諾。

  因任期屆滿,公司高級管理人員陳偉先生不再擔任公司總經理及公司其他職務。陳偉先生未持有公司股份,不存在應當履行的股份鎖定承諾。

  公司對上述因任期屆滿離任的董事、監事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

  特此公告

  華映科技(集團)股份有限公司董事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

圖說財富

九城娱乐注册