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江蘇法爾勝股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝公告編號:2019-038

  江蘇法爾勝股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十二次會議于2019年7月24日(星期三)下午14:00以通訊方式召開,會議應參加董事11名,陳明軍先生、程龍生先生、周輝先生、李明輝先生、鐘節平先生、張韻女士、張文棟先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名非獨立董事和4名獨立董事出席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議以書面表決方式審議通過如下決議:

  (一)審議通過關于債權轉讓暨關聯交易的議案

  1、公司全資子公司上海摩山商業保理有限公司擬將其對廣東中誠實業控股有限公司和第三方(由中誠實業及其實際控制人羅靜提供連帶擔保)的合計289,938.21萬元的債權,作價289,938.21萬元人民幣轉讓給深圳匯金創展商業保理有限公司。上述債權轉讓有利于保持公司穩定、降低經營風險,維護公司及全體股東的合法權益。

  2、董事會審議該議案時,關聯董事張韻女士回避表決,其余10名董事一致同意上述關聯交易。

  3、公司獨立董事已對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見,本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  表決結果:贊成10票,棄權0票,反對0票

  具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《江蘇法爾股份有限公司關于債權轉讓暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-039)。

  (二)審議通過關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案

  公司董事會決定于2019年8月9日召開公司2019年第二次臨時股東大會,審議前述《關于債權轉讓暨關聯交易的提案》。本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

  表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

  具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《江蘇法爾股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-040)。

  特此公告。

  江蘇法爾勝股份有限公司

  董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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