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廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002732 證券簡稱:燕塘乳業公告編號:2019-024

  廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  廣東燕塘乳業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十七次會議通知于2019年7月12日以專人送達和短信送達相結合的方式發出,會議于2019年7月24日下午在公司五樓會議室現場召開。公司董事共9人,出席本次會議的董事共9人。其中,非獨立董事馮立科先生以通訊方式出席會議。公司監事列席了本次會議。本次會議由公司董事長黃宣先生主持,會議的通知、召集、召開、審議、表決等程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定,會議形成的決議合法、有效。

  二、會議審議情況

  與會董事經認真討論,形成如下決議:

  1、審議通過《關于審議及其摘要的議案》;

  公司根據2019年上半年生產經營和管理運作的實際情況,編制了《2019年半年度報告》。報告期內,經過初期磨合,公司新工廠生產及管理各鏈條已逐漸理順,產能平穩釋放,經營效率不斷提升,公司實現了產品銷量、銷售收入和銷售利潤的多重增長。

  通過結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票,回避票0票;全體董事通過表決,一致同意通過本議案。

  公司董事、高級管理人員已對該報告簽署了書面確認意見,公司監事會同日召開會議審議通過該報告并簽署了無異議的書面審核意見與書面確認意見。

  公司《2019年半年度報告》及其摘要的具體內容,詳見公司于2019年7月25日發布在巨潮資訊網的公告。

  2、審議通過《關于補選第三屆董事會專門委員會委員的議案》;

  根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定,為保證董事會專門委員會能夠高效有序開展工作,充分發揮職能,經公司董事長黃宣先生提名,董事會擬補選莊偉女士為公司第三屆董事會戰略委員會委員,任期自本次董事會審議通過之日起,至本屆董事會任期屆滿之日止。

  通過結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,回避票2票;本議案涉及的關聯董事即提名人黃宣、被提名人莊偉回避本議案的審議與表決,全體非關聯董事通過表決,一致同意通過本議案。

  3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

  財政部于2019年4月30日頒布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》,對一般企業財務報表格式進行了修訂,公司擬就此對會計政策予以相應變更。

  公司獨立董事已就本議案發表明確同意的獨立意見。

  通過結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票,回避票0票;全體董事通過表決,一致同意通過本議案。

  本次會計政策變更的具體內容,詳見公司于2019年7月25日發布在巨潮資訊網的公告。

  三、備查文件

  1、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》;

  2、《廣東燕塘乳業股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議審議事項的獨立意見》;

  3、深圳證券交易所要求的其他文件。

  特此公告!

  廣東燕塘乳業股份有限公司董事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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